本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司四屆十五次董事會(huì)于2009年4月27日以通訊方式召開，會(huì)議應(yīng)參加董事11人，實(shí)際參加董事11人，沈奇董事因出差原因委托馮明偉董事表決。會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議通過(guò)了如下議案：
1、審議公司2009年一季度報(bào)告的議案；
表決結(jié)果：11票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
2、審議本公司間接控股子公司－青海鹽湖元通鉀肥有限公司對(duì)參股青海鹽湖海虹化工股份有限公司增資的議案；
經(jīng)本公司四屆六次董事會(huì)、2007年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本公司之子公司青海鹽湖三元股份有限公司的控股子公司青海鹽湖元通鉀肥有限公司（以下簡(jiǎn)稱元通公司）擬出資2000萬(wàn)元與青海鹽湖科技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱科技公司）、浙江海虹控股集團(tuán)有限公司、安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)有限公司、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司共五家發(fā)起人共同出資設(shè)立青海鹽湖海虹化工股份有限公司,該公司擬注冊(cè)資金20000萬(wàn)元)。具體相關(guān)情況詳見(jiàn)公司2008年3月28日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)公告的相關(guān)關(guān)聯(lián)方共同投資公告。
根據(jù)實(shí)際建設(shè)及發(fā)展需要，經(jīng)投資各方共同研究，決定按照原有持股比例，共同對(duì)青海鹽湖海虹化工股份有限公司進(jìn)行現(xiàn)金增資，將注冊(cè)資金增加10000萬(wàn)元。增資后青海鹽湖海虹化工股份有限公司的注冊(cè)資本為30000萬(wàn)元。本次出資各方增資后，相關(guān)股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：元通公司出資3000萬(wàn)元,持股比例為10％；科技公司出資18000萬(wàn)元,持股比例為60％；浙江海虹控股集團(tuán)有限公司出資4500萬(wàn)元，持股比例為15％；安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)有限公司出資3000萬(wàn)元,持股比例為10％；義烏市秀禾襪業(yè)有限公司出1500萬(wàn)元,持股比例為5％。由于前次參股已經(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次增資額相對(duì)金額較小，無(wú)須再次提交股東大會(huì)審議，鑒于本次增資元通公司與關(guān)聯(lián)方共同增資，本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。
表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)
特此公告。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司董事會(huì)
2009年4月27日
證券代碼：000792 證券簡(jiǎn)稱：鹽湖鉀肥 公告編號(hào)：2009-021
青海鹽湖鉀肥股份有限公司
間接控股子公司青海鹽湖元通鉀肥有限公司對(duì)參股公司增資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對(duì)外投資概述
�。ㄒ唬⿲�(duì)外投資的基本情況
經(jīng)本公司四屆六次董事會(huì)、2007年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本公司之子公司青海鹽湖三元股份有限公司的控股子公司青海鹽湖元通鉀肥有限公司（以下簡(jiǎn)稱元通公司）擬出資2000萬(wàn)元與青海鹽湖科技開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱科技公司）、浙江海虹控股集團(tuán)有限公司、安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)有限公司、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司共五家發(fā)起人共同出資設(shè)立青海鹽湖海虹化工股份有限公司,該公司擬注冊(cè)資金20000萬(wàn)元)。具體相關(guān)情況詳見(jiàn)公司2008年3月28日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)公告的相關(guān)關(guān)聯(lián)方共同投資公告。
根據(jù)實(shí)際建設(shè)及發(fā)展需要，經(jīng)投資各方共同研究，決定按照原有持股比例，共同對(duì)青海鹽湖海虹化工股份有限公司進(jìn)行現(xiàn)金增資，將注冊(cè)資金增加10000萬(wàn)元。增資后青海鹽湖海虹化工股份有限公司的注冊(cè)資本為30000萬(wàn)元。
�。ǘ┍敬卧鲑Y經(jīng)公司2009年4月27日四屆董事會(huì)第十五會(huì)議審議通過(guò)。
�。ㄈ┯捎谇按螀⒐梢呀�(jīng)過(guò)公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，本次增資額相對(duì)金額較小，無(wú)須再次提交股東大會(huì)審議，鑒于本次增資元通公司與關(guān)聯(lián)方共同增資，本議案關(guān)聯(lián)董事回避表決。
二、增資方的情況介紹。
1、青海鹽湖科技開發(fā)有限公司
法定代表人：張生順
注冊(cè)資本：2500萬(wàn)元
成立日期：1997年09月08月
經(jīng)營(yíng)范圍：鉀、鈉、鎂、鋰鹽系列產(chǎn)品的研究、中試、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)咨詢服務(wù)。
2、浙江海虹控股集團(tuán)有限公司
法定代表人：陳海賢
注冊(cè)資本：5000萬(wàn)元
成立日期：2002年8月15日
經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資，精細(xì)化工產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)
3、青海鹽湖元通鉀肥有限公司
法定代表人：王興富
注冊(cè)資本：12000萬(wàn)元
成立日期：2005年12月06日
經(jīng)營(yíng)范圍：氯化鉀產(chǎn)品生產(chǎn)銷售；鹽湖資源綜合開發(fā)利用及技術(shù)咨詢服務(wù)
4、安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：李永東
注冊(cè)資本：捌仟萬(wàn)元整
成立日期：1990年07月04日
經(jīng)營(yíng)范圍：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料，農(nóng)副產(chǎn)品、五金交電、金屬材料、建筑材料、木材、經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和'三來(lái)一補(bǔ)'業(yè)務(wù)；園藝設(shè)備的租賃；酒店管理等。
5、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司
法定代表人：吳桂蘭
注冊(cè)資本：60萬(wàn)元
成立日期：2002年9月25日
經(jīng)營(yíng)范圍：襪子制造、銷售
三、投資標(biāo)的的基本情況
1、海虹化工注冊(cè)資本2億元，成立時(shí)間為2007年10月22日，海虹化工主要利用青海鹽資源與煤資源，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售發(fā)泡劑、阻燃劑、偶氮二甲酰胺（ADC）、烏洛托品、氧化鎂等精細(xì)化工產(chǎn)品；兼營(yíng)技術(shù)研發(fā)、咨詢、化工設(shè)備制造、非營(yíng)利貨運(yùn)、礦產(chǎn)資源的開發(fā)和利用。以上項(xiàng)目屬于鹽湖資源綜合利用工程項(xiàng)目，項(xiàng)目均在建設(shè)過(guò)程中。
2、公司股東構(gòu)成：青海鹽湖科技開發(fā)有限公司持股60%、浙江海虹控股集團(tuán)有限公司持股15％、青海鹽湖元通鉀肥有限公司持股10％、安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)有限公司持股10％、義烏市秀禾襪業(yè)有限公司持股5％。
3、海虹化工的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
截止2008年12月31日，海虹化工總資產(chǎn)11,251.90萬(wàn)元，凈資產(chǎn)9,801.45萬(wàn)元。
4、增資完成后，海虹化工的股東構(gòu)成情況
科技公司出資18000萬(wàn)元，持股比例為60％；浙江海虹控股集團(tuán)有限公司出資4500萬(wàn)元，持股比例為15％；元通公司出資3000萬(wàn)元,持股比例為10％；安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán)有限公司出資3000萬(wàn)元,持股比例為10％；義烏市秀禾襪業(yè)有限公司出1500萬(wàn)元,持股比例為5％。
特此公告。
青海鹽湖鉀肥股份有限公司董事會(huì)
2009年4月27日
