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國際貿(mào)易中的提單詐騙案及其防范
更新時間:2003-12-18 8:55:50　 文章來源:中國農(nóng)資網(wǎng) 瀏覽次數(shù):5688
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    所謂的空頭提單詐騙就是指貨物根本不存在或者貨物的裝船數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足信用證規(guī)定的量，而詐騙者用假造的足量提單會同其它單據(jù)一起先向銀行結(jié)匯，待收到款后便溜之夭夭而開證申請人既付了款但又收不到或收不足貨而只能望單興嘆。許多國際騙子經(jīng)常利用這一方法進(jìn)行詐騙勾當(dāng)，他們每每先與對方進(jìn)行幾次小額成交，待建立"信用。后就來一次大的瞞騙“利用空頭提單"的詐騙雖然受損失的大多是買方，但有時會泱及船方(特別是在貨量嚴(yán)重不足的情況下），以下的國際著名案例便是一個典型。


偽造提單進(jìn)行詐騙的防范

    1977年，希臘貨輪"LORD Baron"號，自新加坡裝偽造了一張載20,000噸糖的提單向銀行結(jié)匯，拿到款走了。而索馬里政府就心安理得等侯著心目中的20,000噸糖的到來，但當(dāng)船抵港后發(fā)覺只有500噸，一怒之下降罪于船東，沒收了該輪，并把船長收監(jiān)。后來希臘政府通過領(lǐng)事出現(xiàn)交涉，索馬里政府亦不予理會，最后鑒于國際輿論及外交壓力，才迫使索馬里把船、人釋放，但船東已遭受到很大的損失，該船的船長亦在返抵希臘時心臟病發(fā)身亡，這樣一場無妄之災(zāi)就是由國際騙子一手造成了。

    諸如這類騙案的受騙對象大都是些第三世界的發(fā)展中國家，原因是：(1)他們買貨都喜歡用投標(biāo)的方式來獲得最低價，住住忽略了對于賣方的認(rèn)識，亂簽買賣合約，忽視對賣方的信用調(diào)查，就貿(mào)然開出信用證證給沒有“信用"的人。這樣就很容易被騙子所利用，騙子當(dāng)然可以輕易地以最低價中標(biāo)，因為他們幾乎不用成本。(2)第三世界國家大都對國際貿(mào)易不太熟悉，往住只以國際商會規(guī)定的三種基本單證(即賣方發(fā)票shippers Invoicce、裝船提單Shipped Bills of lading、保險單Insurance Policy)為議付條件，為議付條件，亦使騙子們有可乘之機(jī)。

　　針對上述兩點，受騙是完全可以避免的，方法是，(1)小心選擇賣家，對其信譽(yù)要有所了解，叫價最低的未必是理想的賣家，否則隨意向他人去買貨，只求低價，買家就有可能遭受損失。(2)信用證開出的議付條件，除了上述三種必須的基本單證之外，還須附加一些不容易被假冒的檢定文件，例如，由有名望的公證人或當(dāng)?shù)厣虝M織簽發(fā)的檢定證書或可規(guī)定只有駐當(dāng)?shù)厥桂^鑒證才能確定貨物已如數(shù)裝船等。

利用期租(Time Charter)船的行騙及其防范

　　這類詐騙主要是指國際詐騙犯只要付首期的租金(通常是15天或30天的租金)就可以以期租方式租入船舶，同時自己就以二船東的身份(disponent owner)以程租船的方式把船轉(zhuǎn)租出去，并要求付貨人預(yù)付運(yùn)費，等到貨物裝妥船長簽發(fā)了已付運(yùn)費的提單后，收到運(yùn)費的二船東就溜之大吉或突然破產(chǎn)、倒閉，留下的只是原船東面對提單項下的責(zé)任。原船東于是就成了這類詐騙案的受害方，因為原船東的提單表明了他負(fù)有不可推卸的承運(yùn)責(zé)任，盡管運(yùn)費己被二船東騙走。在這種情況下，原船東要完成預(yù)定的航次，就要付很多的航次費用，如物料、燃油、工資、伙食、卸港費等等而其收到的首期或首二期的租金是且然不足以彌補(bǔ)這類開支的，但由于船東提單的存在，他就必須完成這一承運(yùn)任務(wù)，否則就是違約．以下成是二個租家詐騙的國際若名案例。

　　1960年香港船東所有的“Mandarin star”號貨輪，某次裝貨到日本大阪，將抵目的港時租船人公司突然宣布破產(chǎn)倒閉，船東再也收不到租金，于是就拒絕駛往大阪并要挾收貨人再付運(yùn)費，否則就將貨物賣掉，收貨人拒不再付款，船東果真把船駛往香港，把貨卸岸入倉，并已與人洽妥價，準(zhǔn)備把貨賣掉．收貨人聞訊后成立即向香港法庭申請禁令，并向船東提出訴訟要求賠償一切損失，結(jié)果船東敗訴并輸?shù)靡粩⊥康夭⒁虼颂鴺亲詺ⅰ?br>
　　又：1978年希臘貨輪 "siskina"號自歐洲運(yùn)貨住沙特阿拉伯，在船長簽發(fā)了預(yù)付運(yùn)費提單后，租船人公司倒閉，船東撒野不肯過蘇伊士運(yùn)河，要求提單持有人再付運(yùn)費。由于所裝貨物很昂貴，提單持有人不得已只能再付運(yùn)費予船東;本來船東已收到足以完成航程的款項，但船東仍貪得無厭;仍將貨卸塞浦路斯(在當(dāng)?shù)匾〉梅ㄍソ罱勾瑬|將貨物賣掉是很困難的，而且黑市交易很多)，該輪后在返希臘入塢的途中沉沒。提單持有人平白遭受雙重?fù)p失．

　　海運(yùn)中這類利用期租船進(jìn)行詐騙的案件頻頻發(fā)生的一些主要原因在于，(1)近年來世界航運(yùn)業(yè)競爭十分激烈，世界租船市場的供遠(yuǎn)大于求，如果原船東再對租家挑來撿去，可能就沒生意了，實際情況是常常四五條船爭一個租船人，所以難免上當(dāng)受騙，香港大大小小的船公司沒有一家幸免過此類詐騙。(2)世界租船市場上的經(jīng)紀(jì)人(ship Broker)間的競爭也十分激烈，這樣會有部分經(jīng)紀(jì)人對信用不好的租船人，雖其自己亦對租船人的信用有懷疑但仍向船東推薦為第一流的租船人。但也有時候是由于經(jīng)紀(jì)人的業(yè)務(wù)水平不高而造成推薦失誤的。(3)行騙的租家十分狡猾，他們往往和原船東或別人先做一、二票貨的生意來獲得好的信譽(yù)，為自己創(chuàng)造好的佐證，然后就進(jìn)行一次數(shù)量和金額都較大的租船詐騙，得手后就逃之夭夭，或者干脆立即用另一個新的公司名字登記，這家新的公司與其它信譽(yù)昭著的公司一樣完全沒有投訴的記錄，于是船東又容易上當(dāng)了。

　　對這類詐騙的最好的防范措施是船東加強(qiáng)對租船人資信的調(diào)查，具體可到船東會BIMCO (Baltic International Maritime conference)查看租家過去有無被投訴的記錄，到銀行了好租家近期的財務(wù)狀況，如果情況不妙應(yīng)斷然拒絕租讓，另外還應(yīng)盡可能不與來歷不明的租家進(jìn)行業(yè)務(wù)交易以免被經(jīng)常換名稱的紙面公司所坑害。值得一提的正在船東受片騙上當(dāng)已成定局的時候，船東還應(yīng)盡可能地保持理智，切不可采取通過要挾貨主以轉(zhuǎn)嫁損失的做法，要不然將受到貨主的起訴，而遭受新的敗訴的名利雙重?fù)p失，正確的做法應(yīng)是吸取教訓(xùn)完成航運(yùn)。

提單未到，騙取開證行提貨擔(dān)保的詐騙

　　在國際貿(mào)易中銀行出具提貨擔(dān)保給客戶提貨是常有的事，尤其是在近洋貿(mào)易中更為常見，因為貨物常常先于提單抵達(dá)目的地。銀行通常要保證對船公司賠償因沒有提單而提貨所產(chǎn)生的一切損失及費用。在客戶信用不好時就可能發(fā)生冒領(lǐng)貨物的情況，那么出擔(dān)保的銀行成可能遭受很大的損失．以下案例成是很好的一個佐證。

　　1990年，香港某銀行根據(jù)其客戶克尼有限公司的指示開立一張金額為20000美元的信用證。貨物是從日本海運(yùn)到香港的一批手表，允許分運(yùn)。由于日本到香港的航程很短，在第一批貨物的單據(jù)到開證行之前，申請人要求開證行出具提取這第一批貨物的提貨擔(dān)保，并附上相應(yīng)的金額為10000美元的賠款保證，申請人在開證行有30000美元的信用額度，所以該行經(jīng)辦合簽了一張給船公司的提貨擔(dān)保，允許申請人捉貨。一星期后，第一批貨物的單據(jù)尚未收到，申請人又要求出具提取價值為10000美元的第二批貨物的提貨擔(dān)保．由于近洋貿(mào)易中，郵寄單據(jù)往往需要一星期以后才能到達(dá)開證行，再則申情人的信用額度也未突破，因此開證行開出了第二個提貨擔(dān)保。幾天后，開證行獲悉它的客戶尼克有限公司倒閉了，它的董事們都不知去向。之后開證行成收到了第二批單據(jù)，但金額是20000美金，且然信用證下只能有這一批貨物，根本沒有第二批。一個月以后，憑開證行擔(dān)保而提走二批貨物的船公司，聲稱開證行侵占了價值為20000美元的寶石手表的第二批貨物。原來該客戶少報了第一批貨物的金額，再冒領(lǐng)了不是它的第二批貨貨物。

　　這一類圍繞提騙取擔(dān)保的詐騙案件之所以能夠得手的主要原因在于，(1)在未收到單據(jù)而出具提貨擔(dān)保時，銀行不可能象在收到單據(jù)后出擔(dān)保那樣知道貨物的詳細(xì)情況，諸如貨物的件數(shù)、嘜頭以及提單的編號等重要內(nèi)容銀行往往不是十分清楚，銀行所知道的只是大概的貨價和籠統(tǒng)的貨名。(2)行騙的進(jìn)口商有一定金額的賠償擔(dān)保或信托收據(jù)，這樣就容易給出具擔(dān)保的開證行造成一個所借單據(jù)金額未突破賠償擔(dān)保金額的假象。(3)行騙者往往還利用相同的貨名以蒙弊船方，從而提走別人的貨物。

　　防范這類詐騙有效措施有：(1)開證行在開證時就在信用證中明確規(guī)定貨物的嘜頭，在提貨擔(dān)保上打出貨物嘜頭，并應(yīng)加信用證號碼。這樣開證申請人就只能提取信用證中所規(guī)定的貨物，出擔(dān)保的開證行成不會有很大的風(fēng)險了。(2)開證行還可以通過議付行獲得貨物的詳情資料，了解單據(jù)是否已被議付，是否真的有這筆貨物，以進(jìn)免受騙。(8)開證行還可以要求進(jìn)口商在他的賠償擔(dān)保或信托收據(jù)中說明承擔(dān)無限責(zé)任，而不是象上述案例中只有一萬美元;并且還可要求他提供擔(dān)保抵押品，或由信譽(yù)良好的第三人提供無限責(zé)任擔(dān)保。
 
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